12月15日，泰豐廣華企業(yè)管理集團公司召開一屆五次董事會，集團領導王干文、梁偉、付漢新、王福成、李戈、敬清晏參加會議，天府銀行方星、楊光、周力、杜亞杰應邀出席會議，董事長王干文主持會議。

 

會議首先聽取了各董事所在公司關于下半年的工作匯報，會議充分肯定了所屬各公司的工作成果，尤其肯定了漢鋼公司在電弧爐建設項目申報方面取得的成績，楊家壩礦業(yè)公司在面對自然災害后恢復生產(chǎn)上取得的成效。同時，會議分析了當前和明年的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中存在的困難和問題，并提出了下一步集團公司和各公司的工作目標和工作措施。

 

會議重點審議了2019年集團公司項目投資預算方案，原則同意漢鋼公司電弧爐項目、550半連軋項目、石灰廠自主經(jīng)營項目和天和世紀廢鋼回收加工基地建設項目的投資預算方案。以及通過了2018年年度表彰獎勵方案和總裁辦公會提交的人事任命事項。

 

會議認為，2019年度的投資項目，要在集團公司的領導下，加快建設進度，確保如期投入使用。漢鋼公司電弧爐項目，要按原計劃及各單項招標結(jié)果，分步安排落實資金，千方百計抓緊工程建設，務必在明年6月底前實現(xiàn)完成整體試車；漢鋼公司550半連軋項目是電弧爐的配套項目，軋鋼線升級改造勢在必行，其投資已列入總體投資計劃，要盡快進行設備選型并按程序招標；石灰廠收回自主經(jīng)營項目；天和世紀廢鋼回收加工基地建設項目，主要設備已列入電弧爐建設配套項目完成了招標，加大工作力度，要加快工程建設進度，確保漢鋼公司生產(chǎn)所需廢鋼原料供應。

 

會議強調(diào)，集團公司當前和今后的主要工作，一是要以效益為核心抓經(jīng)營，尤其要利用好現(xiàn)有產(chǎn)能和設施設備，產(chǎn)生最大的效益。二是要完善以利潤為中心抓管理，建立健全考核激勵機制，完善審計、財務等專項監(jiān)督、運行機制，抓好人力資源的調(diào)度管理。三是要以電爐建設為核心抓項目，要把漢鋼電弧爐建設、天和世紀廢鋼回收加工基地建設作為今后工作的重點，抓緊抓好。

 

會議要求，要完善已形成的“三會一層”的法人治理架構(gòu)，提升董事會的決策能力、監(jiān)事會的監(jiān)督能力和經(jīng)營層的管理能力。要健全激勵約束機制，落實工作計劃，強化目標考核，實施過程督辦；要盡快提煉集團公司企業(yè)文化，學華為，以奮斗者為本，以貢獻者為本，踐行厚德載物，領悟小富靠勤勞，中富靠智慧，大富靠修養(yǎng)的文化內(nèi)涵；要建立符合市場的經(jīng)營機制，要科學運用“員工能進能出，收入能高能低，干部能上能下”的管理機制，把全體員工凝聚在一起；要以利潤為中心，以贏利為目的，建立適應市場的產(chǎn)供銷運行機制；要不遺余力抓好重點工作，要把漢鋼公司電爐建設、廢鋼回收加工基地建設、人力資源儲備、財務管理及資金調(diào)度、審計監(jiān)督等工作作為重點抓實抓好。